(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 06, 2021

Разъяснения Росфинмониторинга о проверке клиентов.

Росфинмониторинг распространил письмо «О надлежащей проверке клиентов», в котором напомнил о сроках проверки.

В начале августа 2021 года МРУ Росфинмониторинга по СФО распространило среди отдельных субъектов 115 закона (в частности среди организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества) письмо от 30.07.2021 г. «О надлежащей проверке клиентов».

В нем было отмечено, что в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц:

- включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- в отношении которых приняты решения о применении мер по замораживанию (блокированию) (в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга размещён перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств и иного имущества;

- включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Меры по замораживанию (блокированию) должны применяться незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга соответствующей информации.

Таким образом, проверка клиентов на предмет наличия оснований применения к ним мер по замораживанию (блокированию) должна производиться не позднее одного рабочего дня каждый раз после размещения:

- очередной редакции перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- очередной редакции перечня лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств и иного имущества;

- скорректированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (санкционного перечня Совета Безопасности ООН).

Неиспользование данных сведений в перечисленных случаях указывает на ненадлежащее осуществление внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя