(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 07, 2021

Росфинмониторинг планирует изменить отправку информации

Росфинмониторингом опубликован ведомственный проект приказа ‎«Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу ‎по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с проектом также признаются утратившими силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ‎и финансированию терроризма», а также ряд иных приказов ведомства.

Также Росфинмониторинг планирует утвердить новый Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок). Среди уже давно установленных для многих видов деятельности субъектов 115-ФЗ признаков необычных операций могут появиться следующие специфичные признаки:

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг;

- Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Запланированный срок вступления в силу изменений: с 1 марта 2022 года.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя