(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 20, 2021

Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Правительство внесло изменения в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 (нормативный акт распространяется на ювелиров, организации и предпринимателей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые организации, операторов по приему платежей и некоторых других субъектов 115-ФЗ).

Соответствующие изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 №1187.

Был переименован ряд программ в составе правил внутреннего контроля.

Организации и ИП обязаны выявлять необычные разовые операции (сделок), в том числе подпадающие под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

В ПВК необходимо будет определить форму и способ документального фиксирования информации о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Внесены и иные многочисленные изменения, требующие корректировки правил внутреннего контроля.

Изменения вступают в силу в разные сроки:

- с 1 сентября 2021 года;

- с 1 марта 2022 года.

Напоминаем организациям и предпринимателям, что мы осуществляем для них профессиональную разработку правил внутреннего контроля и будем рады помочи подготовить новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 №1187.

Заказать правила можно ЗДЕСЬ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя