Изменения по 115 закону для ювелирной отрасли

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 18, 2014

Изменения по 115 закону для ювелирной отрасли и другая информация.

На нашем сайте размещена Интрнет-статья Смыслова П.А. и Пышненко С.А. "Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012 - первой половине 2013 гг."

Статья будет интересна организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями.

Обращаем внимание читателей на то, что статья была написана в июле 2013 года, поэтому изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ, произошедшие осенью-зимой 2013 г., в статье не отражены.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

* * *

Смыслов П.А. получил благодарность от политической партии Справедливая Россия за поддержку партийных проектов, активную гражданскую позицию и приверженность принципам справедливости. Благодарность была вручена Павлу Александровичу депутатом Государственной Думы, Председателем Совета Регионального отделения партии Справедливая Россия в городе Москвы Агеевым Александром Александровичем в конце декабря 2013 г.

18.01.2014

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя