(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 27, 2014

Образцы отчетов в финмониторинг изменены.

Росфинмониторинг учел предложения Смыслова П.А. по корректировке Информационного письма Росфинмониторинга №33 от 29.11.2013 г.

Смысловым П.А. были обнаружены неточности в образцах форм 4-СПД, приложенных к указанному письму, о чем он сообщил в Росфинмониторинг.

Письмом от 27.03.2014 г. №01-04-06/6647 Росфинмониторинг уведомил нас о том, что образцы форм 4-СПД, размещенные на его официальном сайте, были скорректированы.

Таким образом, мы постоянно следим за законодательством в области ПОД/ФТ и принимаем активное участие в его обсуждении и практическом применении.

Письмо Росфинмониторина Смыслову П.А. (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Скорректированные образцы форм 4-СПД Вы можете скачать по ссылкам:

Образец формы 4-СПД №1

Образец формы 4-СПД №2

Образец формы 4-СПД №3

Образец формы 4-СПД №4

Образец формы 4-СПД №5

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя