(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 02, 2014

Росфинмониторинг учел замечания.

Росфинмониторинг учел замечания Смыслова П.А. к информационному письму от 16.01.2014 г. "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающемуся идентификации бенефициарных владельцев, порядка принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и иных вопросов связанных с организацией внутреннего контроля.

После публикации указанного письма Росфинмониторингом Смыслов П.А. обнаружил в нем ряд неточностей и противоречий действующему законодательству и обратился с официальным заявлением в Росфинмониторинг.

Письмом №01-04-06/3998 от 26.02.2014 г. Росфинмониторинг уведомил Смыслова П.А. о том, что им были внесены соответствующие изменения в вышеуказанное информационное сообщение.

Текст письма Росфинмониторинга доступен по этой ССЫЛКЕ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя