Список экспертов по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 23, 2014

О списке экспертов по финмониторингу.

Депутат Государственной Думы, Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Агеев А.А. направил в Росфинмониторинг ходатайство о включении Смыслова П.А. в список лиц, приглашаемых на заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В обращении депутата были подчеркнуты личностные характеристики Смыслова Павла Александровича и выделены его профессиональные достижения и опыт в области организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)

Смыслов П.А. полагает, что его участие на общественных началах в деятельности Консультативного совета Росфинмониторинга при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволило бы доводить до Росфинмониторинга о проблемах применения "антиотмывочного" законодательства субъектами 115-ФЗ.

23.03.2014

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя