Конференция для ювелиров в Краснодаре

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 15, 2016

Конференция для ювелиров в Краснодаре и другие события

13 мая 2016 г. Смыслов П.А. выступил с лекций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ на Южно-Российском Ювелирном форуме, проводимом в городе Краснодар в рамках ювелирной выставки GOLDEX.

Выступление Павла Смыслова было посвящено вопросам представления информации в Росфинмониторинг, проблемам, связанным с идентификацией клиентов, модернизацией законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Несмотря на значительные послабления для ювелиров в сфере ПОД/ФТ, произошедшие в 2016 году, проблем в применении норм "антиотмывочного" законодательства в ювелирном секоторе остается достаточно много, что в очередной раз и было выявлено в ходе общения с ювелирами.

Выставка и форум проходили при поддержке Донской государственной инспекции пробирного надзора и Гильдии ювелиров юга России.

География компаний-участников выставки GOLDEX охватила следующие регионы России: Москва, Санкт-Петербург, Якутия, Кострома, Красноярск, Махачкала, Крым, Ставрополь, Златоуст, Тверь, Владимирская область, Волгоградская область, Ростовская область и Краснодарский край.

Мы были рады увидеть на форуме наших давних клиентов, коллег, других ювелиров - наших новых знакомых, участников форумов по ПОД/ФТ на сайте https://www.vk.com/smyslovy и многих других.

Мы благодарим организаторов выставки за наше приглашение на ювелирный форум. Отдельно благодарим наших друзей и коллег Андрея Дзюбу и Оксану Орфаниди за совместное сотрудничество и надеемся на дальнейшую совместную работу с ними в целях развития ювелирной отрасли и норм законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Выступление Павла Смыслова на Южно-Российском Ювелирном Форуме

Участники Южно-Российского Ювелирного Форума, семинар по ПОД/ФТ

Выставка GOLDEX, директор МУКПЦФМ Серафима Смыслова

* * *

В первых числах мая мы провели среди представителей ломбардов опрос по совершенствованию закона «О ломбардах» и Кодекса об административных правонарушениях (в части ответственности за нарушение ломбардами законодательства РФ), в результате которого получили очень важные и интересные предложения. Все они были направлены представителям Банка России. Надеемся, что поднятые представителями ломбардов вопросы не останутся без внимания со стороны регулятора.

15.05.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя