Проверка квартального отчета в финмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 03, 2016

Проверка квартального отчета в финмониторинг.

Надзорные органы продолжают активно проверять факты направления / отсутствия направления "квартальных" отчетов в Росфинмониторинг о результатах проверке клиентов по перечню Росфинмониторинга организациями и предпринимателями, а также частоту и периодичность входа в личный кабинет.

Предлагаем читателям нашего сайта ознакомиться с образцом одного из таких запросов Банка России:

Запрос о предоставлении информации в Банк России, май 2016 г.

(нажмите на картинке, чтобы ее увеличить)

Текст запроса от 06.05.2016 Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ отделение - Национальный Банк по Республике Мордовия также воспроизведен нами ниже:

"Отделение - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации просит в срок до 25.05.2016 года представить:

- информацию о работе в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга за период с 01.01.2016 года по день направления информации, с приложением документа, свидетельствующего о количестве посещений Личного кабинета (скриншота, принскрина страницы);

- копии формализованных электронных сообщений о направлении результатов проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», копии квитанций, полученных из уполномоченного органа, содержащих подтверждения принятия (непринятия) направленных формализованных электронных сообщений, за период с 01.01.2016 года по день направления информации."

03.07.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя