Контрольная закупка в ювелирном магазине

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 23, 2016

Контрольная закупка в ювелирном магазине и другие события.

Уважаемые ювелиры, будьте бдительны! 18.02.2016 г. в одном из крупнейших московских ювелирных торговых комплексов сотрудниками надзорных органов была сделана контрольная закупка в одном из салонов. При продаже ювелирного изделия сотрудники ювелирного салона не запросили паспорт у "покупателя" и не провели его идентификацию, нарушив тем самым нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ. Данный факт был зафиксирован сотрудниками надзорного органа.

* * *

Смыслов П.А. подготовил две статьи по ПОД/ФТ, которые будут опубликованы в ближайшее время:

- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ: проблемы практического применения в кооперативе (для журнала вопросы кредитной кооперации);

- "Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50: его значение и роль для ювелирной отрасли (для одного их ювелирных изданий).

23.02.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя