Обучение по финмониторингу в апреле

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 17, 2016

Обучение по финмониторингу состоялось в апреле и другие события.

В Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу.

Семинар прошел 14 апреля в очном и он-лайн формате. Традиционно его посетило большое количество ювелирных организаций, агентств недвижимости, микрофинансовых компаний, ломбардов, кооперативов, страховых организаций и других.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Семинар вел Смыслов Павел Александрович.

Участники семинара получили полезные, нужные и практические знаний по ПОД/ФТ, а также свидетельства о прохождении целевого инструктажа и повышения уровня знаний.

Следующий семинар по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ состоится 19 мая 2016 года. Приглашаем Вас! Заявку на обучение Вы можете скачать ЗДЕСЬ.

* * *

Смыслов Павел за последние две недели провел значительное количество занятий по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Среди наиболее заметных мероприятий:

- закрытый корпоративный семинар по ПОД/ФТ для агентств невидимости сети "МИЭЛЬ" - являющихся нашими давними коллегами и партнерами;

- целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном университете;

- семинар по сдаче отчетности и проверкам Банка России в учебном центре наших партнеров из Челябинска;

- семинар по сдаче отчетности и проверкам Банка России в учебном центре наших партнеров из Москвы.

Мы выражаем благодарность организаторам данных мероприятий за привлечение нас в качестве лекторов и за добрые партнерские отношения.

* * *

Вниманию страховых организаций и страховых брокеров! Центральный Банк издал приказ от 28 марта 2016 г. №ОД-1054 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела в Банке России".

Ознакомиться с текстом приказа Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

17.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя