Что проверяют по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 17, 2016

Что проверяют по финмониторингу и другие события.

Уважаемые коллеги, будьте бдительны!

Начало 2016 года ознаменовалось масштабными проверками исполнения организациями и предпринимателями законодательства в сфере финансового мониторинга, проводимые органами прокуратуры, ГИПН, Росфинмониторингом, Банком России.

Только за последние 3 месяца нас привлекли в качестве защитников и консультантов по вопросам ПОД/ФТ и Росфинмониторинга несколько десятков ювелирных, страховых, микрофинансовых организаций, ломбардов, агентств недвижимости, лизинговых компаний, кредитных потребительских кооперативов.

Масштабы проверок надзорных органов впечатляют даже нас!

Не ждите запроса из надзорного органа! Приводите Вашу систему по ПОД/ФТ в порядок уже сейчас.

Напоминаем Вам, что мы готовы Вам помочь в вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Наша работа минимизирует Ваши риски привлечения к ответственности и размеры штрафных санкций.

Также мы предлагаем Вам наши услуги по абонентскому обслуживанию по финансовому мониторингу, которые помогут Вам разобраться в сложных вопросах "антиотмывочного законодательства". Ознакомить с услугами по абонентскому обслуживанию по финансовому мониторингу Вы можете ЗДЕСЬ.

Ниже Вы найдете образцы некоторых запросов надзорных органов, которые продемонстрируют Вам масштабы проверок.

Что запросит и проверит по ПОД/ФТ Банк России

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

Приказ Росфинмониторинга о проведении камеральной проверки агентства недвижимости

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

(к приказу также прилагался запрос о предоставлении документов по ПОД/ФТ на 7 листах)

Запрос инспекции пробирного надзора о предоставлении документов по ПОД/ФТ

(нажмите на картинки, чтобы увеличить)

(позже в дополнению к этому запросу организация получила еще несколько запросов по ПОД/ФТ)

* * *

Ранее мы писали о том, что Росфинмониторинг поставил организациям оценки: "пятерки, тройки и колы" в их личных кабинетах

Многие организации успешно прошли процедуру добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом и получили положительные оценки.

А как же выглядит "кол" от Росфинмониторинга? Индекс высокого применения мер надзорного реагирования выглядит следующим образом:

Индекс высокого применения мер надзорного реагирования Росфинмониторинга

Так выглядит личный кабинет организации, получившей "единицу" за сотрудничество с Росфинмониторингом

17.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя