Решение МВК о замораживании денег и имущества

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 04, 2016

Решение МВК о замораживании денег и имущества.

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562, принято решение № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.

Росфинмониторинг напомнил, что информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) имущества таких лиц должна быть направлена в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения соответствующих мер в порядке, предусмотренном: для кредитных организаций – Указанием Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У; для некредитных финансовых организаций – Указанием Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У; для иных организаций – приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

Информацию об операциях, по которым хотя бы одной из сторон являются такие лица, необходимо представлять в Росфинмониторинг по коду 7001 – для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (Положение Банка России от 29 августа 2008 г. №321-П, Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У) и по коду 7005 – для иных организаций (приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110)».

04.03.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя