Проверка по финмониторингу в ломбарде

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 10, 2016

Проверка по финмониторингу в ломбарде.

"Что может проверить Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде?" - этим вопросом задаются многие руководители и сотрудники ломбардов, их специальные должностные лица.

Мы не делаем секретов из вопросов, связанных с финансовым мониторингом.

Встречайте новую статью Павла Смыслова "Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в Ломбарде (изучаем один из запросов Банка России)".

Со статьей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Скан-копия запроса регионального отделения Банка России по Тамбовской области, на основании которого написана статья

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

10.07.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя