Банк России предложил актуализировать ПВК.

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 17, 2016

Банк России предложил актуализировать ПВК.

Банк России продолжает рассылать поднадзорным ему организациям "письма счастья" о том, что правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ необходимо актуализировать в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Образец одного из таких писем ЦБ Вы сможете увидеть ниже.

Мы же напоминаем Вам, что всегда готовы оказать Вам следующие услуги по ПОД/ФТ и услуги по финансовому мониторингу:

- разработка правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (разработка ПВК по ПОД/ФТ);

- обновление правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обновление ПВК по ПОД/ФТ) на основании актуального законодательства (ПВК по ПОД/ФТ 2015, 2016 гг.)

- разработка полного пакета документов для исполнения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Ознакомиться с услугами по ПВК по ПОД/ФТ Вы можете ЗДЕСЬ.

Письмо Банка России о необходимости обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

(нажмите на картинку, чтобы увеличить)

17.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя