|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
 |
|
|
|
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Июль 10, 2016 Бесплатный аудит правил внутреннего контроля и другие события.
В нашей работе мы часто сталкиваемся со всевозможными редакциями правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Документы, которыми пичкают читателей нашего сайта некоторые учебные центры, отраслевые объединения и даже некоторые организации, активно распространяющие рекламу своих услуг по разработке правил внутреннего контроля, не поддаются зачастую никакой критике. Хотите убедиться в актуальности Ваших правил внутреннего контроля? Тогда присылайте их нам на бесплатный аудит на адрес:
Мы проанализируем Ваш документ и выявим Вам его основные недостатки, на которые укажем в обратном письме. Цель акции - привлечь внимание организаций и предпринимателей к качеству документов по ПОД/ФТ, внедренных ими в свою работу, и обобщить типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля.
* * *
05 июля Смыслов Павел провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ. 06 июля им был проведен бесплатный 1,5 часовый практический семинар для представителей ювелирной отрасли "успеть за 24 часа", о том, какие документы требуют надзорные органы на проверку по ПОД/ФТ, отводя на их представление всего сутки, который в общей сложности посетило около 200 организаций и предпринимателей со всей России. В июле в одном из дружественных нам учебных центров по ПОД/ФТ Смыслов Павел проведет новый спецкурс по финансовому мониторингу, посвященный следующим вопросам: 1. Сроки, порядок и перечень документов по ПОД/ФТ, подлежащих проверке надзорными органами. 2. Проверка надзорными органами правил внутреннего контроля за текущий и за предыдущий период. 3. Как подготовить пакет документов, предоставляемый на проверку в надзорные органы. 4. Есть ли смысл в обжаловании штрафов по статье 15.27 КоАП. Записаться на этот уникальный 4х часовой семинар Вы можете непосредственно у лектора по телефону 8-903-686-31-87.
Продолжается также набор слушателей на следующий целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма пройдет в МУКПЦФМ 21 июля. Заявку Вы можете скачать ЗДЕСЬ.
10.07.2016
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
