О центральных контрагентах в 115 законе

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 28, 2016

О центральных контрагентах в 115 законе.

В ФЗ №115 от 7 августа 2001 года были внесены изменения Федеральным законом от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Внести в статью 7.1-1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2015, N 1, ст. 37) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами";

2) пункт 2 после слов "(далее - клиринговые организации)," дополнить словами "центральные контрагенты";

3) в пункте 3 слова "или клиринговой организации" заменить словами ", клиринговой организации или центрального контрагента";

4) в пункте 4 слова "и клиринговая организация" заменить словами ", клиринговая организация и центральный контрагент".

28.01.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя