Проверка страховой компании по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 30, 2016

Проверка страховой компании по ПОД/ФТ.

Вниманию страховых организаций! Что проверит Банк России?

В последнее время усилились проверки Банком России деятельности страховых организаций. Наша компания только за последний месяц приняла участие в качестве консультантов страховых организаций на четырех таких проводимых проверках.

Если Вас интересует, что проверит Банк России у страховых организаций не только в рамках ПОД/ФТ, какие документы он у Вас запросит, Вы можете обратиться к нам за консультациями, в рамках которых мы Вам предоставим образцы запросов Банка России. Консультации с предоставлением образцов запросов оказываются нами на возмездной основе.

Первая страница одного из запросов Банком России информации у страховой организации

(нажмите, чтобы увеличить)

30.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя