(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 30, 2013

Банк России контролирует соблюдение некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Центральный банк РФ 13.11.2013 г. выпустил Письмо №223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций" и Письмо №224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ".

Указанные письма касаются:

- профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями;

- страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, обществ взаимного страхования;

- организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

- микрофинансовых организаций;

- негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,

являющихся субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С полным текстом Письма ЦБ РФ от 13.11.2013 г. №223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций" Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

С полным текстом Письма ЦБ РФ от 13.11.2013 г. №224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ" Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя