(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 20, 2013

Критерии подозрительных сделок.

Росфинмониторинг утвердил новые рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.

Соответствующие изменения были внесены Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В результате перечень критериев выявления и признаков необычных сделок претерпел существенные изменения.

В соответствии с пунктом 19 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, организациям, индивидуальным предпринимателям и иным лицам следует использовать новые критерии выявления и признаков необычных сделок при разработке и актуализации правил внутреннего контроля.

В связи с утверждением новых рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Росфинмониторинг также выпустил Информационное письмо от 26.08.2013 г. №33.

Ознакомиться с Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» и с его Информационным письмом от 26.08.2013 г. №33 Вы можете в разделе Информация нашего сайта.

Обращаем внимание организаций на необходимость внесения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ изменений, связанных с новыми утвержденными критериями выявления и признаками необычных сделок. Мы готовы оказать Вам услуги по обновлению Ваших Правил внутреннего контроля. Подробнее об этом Вы можете узнать по телефону 8-903-686-31-87 у Смыслова Павла Александровича.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя