(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 24, 2013

Сроки подачи сведений о подозрительных операциях.

Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" были уточнены сроки подачи сведений о подозрительных операциях.

В соответствии с указанным приказом сведения в Росфинмониторинг представляются в виде электронного формализованного сообщения, которое с 1 июля 2013 г. требуется скреплять усиленной квалифицированной электронной подписью. При невозможности отправить сообщение на сайте Росфинмониторинга можно воспользоваться автоматизированным комплексом программных средств, позволяющим формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД. В этом случае данные направляются одновременно на электронном и бумажном носителях. В исключительных ситуациях природного или техногенного характера разрешается подавать сообщения только на бумаге.

Приказом также уточнена форма 4-СПД и скорректирован порядок ее заполнения, внесены иные изменения в 245 приказ Росфинмониторинга.

С полным текстом Приказа Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта или по этой ССЫЛКЕ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя