Семинары по финмониторингу в октябре

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 27, 2013

Семинары по финмониторингу состоялись в октябре.

23 и 25 октября Смыслов П.А. провел очередные занятия по целевому инструктажу и повышению уровня знаний по ПОД/ФТ.

Указанный семинары проводились для сотрудников организаций, на которые распространяются требования закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Семинар был проведен в форме очного и онлайн участия.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Среди слушателей Смыслова П.А. были лизинговые, страховые и ювелирные компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации, агентства недвижимости и другие субъекты, на которые распространяются требования 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Смыслов П.А. проводит занятия на основании имеющегося у него Свидетельства Специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (регистрационный номер 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное МУМЦФМ, учрежденным Росфинмониторингом).

27.10.2013

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя