(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 20, 2013

Страховые брокеры вовлечены в финмониторинг.

В ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть внесены существенные изменения.

24 декабря 2012 г. в Госдуму был внесен законопроект №196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». В частности планируется внесение изменений в ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроектом предлагается, дополнив статью 5 ФЗ №115, распространить действие этого закона на следующие субъекты:

- общества взаимного страхования;

- страховые брокеры (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию;

- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи.

Одновременно законопроектом предлагается вывести из сферы распространения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» религиозные организации, музеи, промышленные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере производства и (или) эксплуатации транспорта, машин, приборов и оборудования, а также организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в инструментах, приборах, оборудовании и изделиях производственно-технического назначения.

Законопроектом предлагается весьма существенно изменить и расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ст. 6 ФЗ №115). Например, могут появиться следующие операции, подлежащие обязательному контролю:

- передача физическим лицом или юридическим лицом – членом кредитного потребительского кооператива (пайщиком) денежных средств в наличной форме для осуществления кредитным кооперативом деятельности, предусмотренной уставом;

- внесение физическим лицом оператору по приему платежей или оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи, наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физического лица перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг) либо направленных органам государственной власти, органам местного самоуправления и бюджетным учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации;

- выдача микрофинансовой организацией займа в наличной форме на основании договора займа, а также возврат такого займа в наличной форме;

- зачисление денежных средств на счет или списание денежных средств со счета на основании договора финансовой аренды (лизинга), включая сублизинг;

- получение или предоставление драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на основании договора купли-продажи, а равно на основании агентского договора, договора комиссии;

- предоставление или получение беспроцентного займа или иной безвозмездной финансовой помощи;

- перечисление денежного вознаграждения страховым агентам за представление страховщика в отношениях со страхователем по договору страхования (перестрахования);

- перечисление денежного вознаграждения страховым брокерам за оказание услуг страхового брокера по договору страхования (перестрахования).

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя