(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 04, 2013

Управление риском финансовых потоков и ПОД/ФТ.

На нашем сайте опубликована статья "Совершенствование риск-ориентированного подхода к проверкам финансовых потоков". Авторы статьи - Барыкин Сергей Евгеньевич, а также Смыслов Павел Александрович.

Статья была написана авторами к XII Международной научно-практической конференции по логистике, проходившейся 19 апреля 2013 г. в стенах Санкт-Петербургского государственного экономического университета, и опубликована в сборнике: Логистика: современные тенденции развития: материалы XII Международной научно-практической конференции 19 апреля 2013 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПбГЭУ, 2013. - 462 с.

В статье авторами были изложены понятие системы финансовых потоков, рассмотрено совершенствование риск-ориентированного подхода путем выявления подозрительных операций на основе системного подхода к сложной проблеме анализа движения денежных средств в группе компаний.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ. Ссылка на статью также доступна из раздела Информация нашего сайта.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя