(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 21, 2023

Анкета для ювелиров по ПОД/ФТ от Пробирной палаты

21 сентября 2023 года многие ювелиры получили письмо от Пробирной палаты, которая предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Анкета была размещена на сайте Yandex Forms по ссылке:

https://forms.yandex.ru/cloud/650302aa505690410f3e47ca/

В анкете собирается информация о деятельности опрашиваемого субъекта, а также информация, связанная с идентификацией и оценкой рисков клиентов.

Прохождение анкетирования – полностью добровольно и анонимно. Факт прохождения анкетирования конкретной организацией или предпринимателем никак не фиксируется (в анкете нигде не вводится ни название, ни реквизиты анкетируемого лица). Чтобы стимулировать прохождение опроса отдельные региональные управления пробирной палаты порекомендовали ювелирам результаты анкетирования продублировать еще и в пробирную палату (впрочем эту рекомендацию мы пока встретили лишь только в одном их многочисленных управлений ведомства).

Некоторые наши абоненты по ПОД/ФТ уже получили примеры заполнения анкеты, которые смогут использовать в том случае если примут решения поучаствовать в этом анонимном и необязательном мероприятии. Прочие абоненты, кто еще пока не получил примеры – получат их в ближайшие 1-2 дня.

Решили пройти анкетирование по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но боитесь сделать это самостоятельно?

Обращайтесь, поможем:

тел., WhatsApp, Telegram:  +7 (903) 686 3187

Электронная почта:

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя