(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 05, 2023

Росфинмониторинг предложил управляющим компаниям сняться с учета

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу разослало в адрес некоторых организаций, стоящих на учете в качестве операторов по приему платежей, письмо от 23.11.2023 №22-04-13/17873, в котором отметило, что управляющие компании, получающие оплату за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги, не являются субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Росфинмониторинг порекомендовал организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ (исключить соответствующий код ОКВЭД - 66.19) и учредительные документы организации, а также направить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО заявление о снятии организации с учета.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя