(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 13, 2023

Итоги проверок правил внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля, разработанные нами в летом 2023 для наших клиентов, в очередной раз благополучно прошли проверку со стороны надзорных органов. При этом в нескольких случаях надзорные органы даже письменно подтвердили факт отсутствия каких-либо нарушений в документах, подготовленных нами в соответствии со всеми последними многочисленными изменениями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Фрагмент письма Банка России (сентябрь 2023 г.) об отсутствии нарушений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Фрагмент заключения Росфинмониторинга (сентябрь 2023 г.): ПВК соответствуют установленным требованиям.

Заказать правила внутреннего контроля со всеми последними изменениями можно у нас.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя