(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 13, 2023

Росфинмониторинг поделился информацией о ювелирах-нарушителях

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов.

Так, МРУ Пробирной палаты России по ДФО разослало отдельным поднадзорным ему субъектам, сдавшим отчетность с нарушением установленных сроков, письма, из которых следует, что информация о нарушителях поступила из Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг также предоставил в Пробирную палату сведения о конкретных сообщениях (дата и номер), отправленных с нарушением сроков.

От нарушителей Пробирная палата потребовала принять меры по обеспечению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и сообщить ей о принятых мерах.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя