(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 02, 2023

За высокий уровень риска ПОД/ФТ исключат из ЕГРЮЛ
 

Опубликован Федеральный закон от 02.11.2023 №519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (вступит в силу 13 ноября 2023 года).

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, а индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по решению регистрирующего органа будет производится теперь среди прочего в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации в рамках платформы "Знай своего клиента" юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (ст. 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Исключение из ЕГРЮЛ из-за высокого уровня риска также негативно повлияет на руководителей организаций и крупных собственников обществ с ограниченной ответственностью: они в течение трех лет не смогут занимать руководящие должности или быть учредителями во вновь создаваемых организациях.

Подчеркнем, что речь идет о высоком уровне риска, присвоенном Центральным банком Российской Федерации, но не субъектом 115-ФЗ в рамках проводимой идентификации клиентов.

Напомним, что само по себе включение Центральным банком Российской Федерации юридического лица или индивидуального предпринимателя к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций не является поводом для того, чтобы сразу начать готовиться на выход из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В статье 7.8 Федерального закона №115 указан порядок обжалования решения Центрального банка Российской Федерации.

О том, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель отнесены к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, они узнают от кредитных организаций, который обязаны к таким лицам применять установленные 115-ФЗ меры.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя