scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт корпоративного права
и финансового мониторинга в Избранное
Компания
основана в 1996 году
|
|
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права
Январь 05, 2023 Уточнены действия Росфинмониторинга по приостановке операций по 115-ФЗ
Росфинмониторинг принял два ведомственных приказа: - Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»; - Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».
Первый нормативный акт устанавливает порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до субъектов 115-ФЗ. Уполномоченное подразделение Росфинмониторинга в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом должна быть проведена, проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от субъекта 115-ФЗ. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, данная информация признана обоснованной, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций. Электронный образ постановления о приостановлении размещается Росфинмониторингом в личном кабинете субъекта 115-ФЗ на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направившего информацию о приостановленной операции. Второй нормативный акт регулирует порядок и сроки доведения Росфинмониторингом до сведения субъектов 115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом. Так, информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом через личный кабинет субъектов-115-ФЗ на официальном сайте ведомства путем размещения электронного образа копии решения суда о приостановлении операций. Также соответствующая информация направляется по электронной почте субъекта 115-ФЗ. Кроме того, Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций. Нормативные акты Росфинмониторинга вступают в силу 10 января 2023 года.
05.01.2023
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение
Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|