(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 21, 2023

Рекомендации для лизинговых компаний по выявлению сомнительных операций

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование».

Сообщение было размещено в личных кабинетах лизинговых компаний на сайте Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг в письме напомнил, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (т.н. «инвестирование преступного дохода»).

Лизинговым компаниям рекомендуется обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организацией (индивидуальным предпринимателем), для масштаба и вида экономической деятельности которой(ого) не характерно приобретение соответствующего имущества.

Росфинмониторинг также порекомендовал принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие вышеуказанные риски:

1. Получение лизинговых платежей от организации (индивидуального предпринимателя), обладающей(его) признаками фиктивности, в том числе не являющейся(имся) лизингополучателем.

2. Осуществление выкупного платежа предмета лизинга третьим лицом и (или) поручение лизингополучателя передать предмет лизинга (в собственность) третьему лицу по истечении срока действия договора лизинга.

Кроме того, при осуществлении лизинговой деятельности Росфинмониторинг рекомендовал обращать внимание на следующие признаки, которые могут свидетельствовать о рисках нецелевого использования (хищения) бюджетных средств.

Организация (лизингополучатель) − получатель бюджетных средств при заключении договора лизинга для реализации государственной программы:

- выбирает поставщика, у которого стоимость предмета лизинга существенно (более чем на 30%) превышает рыночную стоимость;

- предмет лизинга по такому договору не связан с целями соответствующей государственной программы.

В письме также даны рекомендации по заполнению соответствующих ФЭС.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя