Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех: просто, доступно, удобно и понятно вместе с нами

 

Добро пожаловать на информационный сайт финансового мониторинга, внутреннего контроля и ПОД/ФТ  Компании "Корпоративные юристы Смысловы" и Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ) - официального партнера МУМЦФМ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)!

 

 

Мы находимся в Москве и оказываем помощь по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ/ФРОМУ*, 115 закону от 07.08.2001 г. и прочим вопросам физическим и юридическим лицам по всей России.

* что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ? ПОД/ФТ/ФРОМУ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространению Оружия Массового Уничтожения.

 

Наш сайт действует с 2006 года и посвящен различным вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработке и обновлению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организации внутреннего контроля, прохождению целевых инструктажей, абонентскому обслуживанию по финмониторингу, исполнению норм 115 закона, вопросам корпоративного права и управления, правовой поддержке деятельности компаний всех организационно-правовых форм.

 

Полезное на нашем сайте.

На нашем сайте Вы найдете:

- Базу знаний по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115-ФЗ и прочим вопросы ПОД/ФТ, которая ведется нами с 2007 г.;

- Энциклопедию финансового мониторинга и собрание практических статей, разъяснений и комментариев наших экспертов по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

- Новостную ленту важнейших событий в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Информацию о нас и о наших услугах;

- Много иной нужной и полезной информации по финмониторингу.

 

Чем мы занимаемся профессионально.

Основными направлениями нашей профессиональной деятельности как юристов и экспертов в области финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права являются следующие услуги:

 

Услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

 

Являясь опытными специалистами в вопросах финансового мониторинга, мы с 2005 года помогаем организациям и предпринимателем, поднадзорным Росфинмониторингу, Банку России, Федеральной Пробирной Палате, Роскомнадзору, Федеральной налоговой службе:

- разрабатываем правила внутреннего контроля по ПОД/ФРОМУ;

- проводим целевые инструктажи и повышения уровня знаний;

- осуществляем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- помогаем с отчетностью в Росфинмониторинг;

- ставим на учет;

- помогаем с ведением личного кабинета финмониторинга;

- защищаем в судах;

- оказываем весь спектр услуг и помощи в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в режиме "одного окна".

Подробно о нашей помощи по финмониторингу читайте ЗДЕСЬ.

 

Услуги для ювелирных организаций.

 

 

Мы знаем всю специфику ювелирного бизнеса и оказываем юридические услуги ювелирным организациям с 2005 года.

Предлагаем и Вам воспользоваться нашими услугами по юридическому сопровождению деятельности ювелирной компании.

Подробно о нашей помощи ювелирной отрасли читайте ЗДЕСЬ.

 

Услуги для организаций, поднадзорных Банку России.

 

 

Мы решаем любые юридические вопросы, связанные со взаимодействием некредитных финансовых организаций с Банком России: отчеты, помощь в ответах на запросы регулятора, споры с Банком России и многое другое.

Подробно о нашей помощи некредитным финансовым организациям читайте ЗДЕСЬ.

 

Услуги по представительству в судах.

 

 

Корпоративные споры, административное право, трудовые споры, хозяйственные споры, споры по авторскому праву, суды с надзорными органами (Росфинмониторинг, Банк России, прокуратура, инспекции пробирного надзора и другие) - наша специализация!

 

Услуги по корпоративному праву и юридическое обслуживание деятельности организаций.

 

 

Корпоративное право - наша специализация с 1996 года. И  в наши дни мы продолжаем активную помощь в сфере корпоративных взаимоотношений.

 

Более подробную информацию об указанных выше и других наших услугах в области финансового мониторинга Вы может узнать в разделе "Наши услуги".

 

Почему Вам будет полезен наш сайт и наша работа.

Наш сайт имеет большую практическую пользу за счет многолетней публикации  научных, практических и аналитических статей и материалов по финансовому мониторингу, 115 закону, корпоративному праву, вопросам исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ и на другие юридические темы, основанных на нашем практическом опыте.

На нашем сайте постоянно размещаются основные нормативные документы из сферы "антиотмывочного" законодательства, необходимые большинству субъектов 115 закона от 07.08.2001 г. Ко многим нормативным документам мы даем свои комментарии.

Также мы ведем ленту новостей по ПОД/ФТ, благодаря которой можно проследить все важные изменения по финансовому мониторингу.

Являясь постоянными читателями нашего сайта, Вы не пропустите ничего важного, что потребовалось бы Вам в Вашей повседневной работе по финмониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 

Корпоративное право: Смысловы Александр и Павел

 

Сфера нашей деятельности распространяется на всех субъектов финансового мониторинга. Нашими читателями, подписчиками и клиентами становятся как крупные и широко известные организации, так и мелкие предприятия.

Мы не подходим к работе шаблонно, а мыслим творчески. Таким образом, мы являемся новаторами в области финансового мониторинга, корпоративного права, подготовке правил внутреннего контроля, обучения в сфере ПОД/ФТ и иных сферах. Это подтверждается многократными успешными случаями применения на практике разработанных нами стратегий судебной защиты, различных инновационных схем организации внутреннего контроля по финмониторингу, разработанных ПВК по ПОД/ФТ, схем защиты от корпоративных и рейдерских захватов, эффективных схем управления холдингами, а также схем эмиссий акций.

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права, финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы оказать Вам дистанционную помощи или выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.

 

Корпоративное право

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

 

Поиск по сайту:

ОБУЧЕНИЕ: Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 05.08.2020, ежедневно

 

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга

Последние новости:

 

Июль 08, 2020

 

 

Изменен перечень операций,  подлежащих обязательному контролю, и увеличены пороговые значения по идентификации клиентов: масштабные изменения в 115 закон приняты Государственной Думой

Подробнее

Ломбард или комиссионка? Риски ПОД/ФТ

Подробнее

 

Июль 07, 2020

 

 

Росфинмониторинг отверг сообщение с неверным номером. Что делать в такой ситуации?

Подробнее

Разработана программа обучения по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ

Подробнее

 

 

Архив новостей 2006-2020

(предыдущие новости)

 

 

Новые статьи на нашем сайте:

 

 

Атяшева В.Н., Смыслов П.А.

Перечень распространенных в ювелирной отрасли кодов ОКВЭД

 

Смыслов П.А.

Возврат ювелирных изделий с комиссии – основание для отчета в Росфинмониторинг

 

Смыслов П.А.

Субъекты 115 закона. Все что важно знать.

 

Смыслов П.А.

Публичные должностные лица. Все что важно знать.

 

Смыслов П.А.

115 закон, ФЗ №115. Все что важно знать.

 

Популярные услуги по ПОД/ФТ на нашем сайте:

 

 

Разработка правил внутреннего контроля

 

Обучение по финмониторингу

 

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

 

Юридические консультации по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ он-лайн: