Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех: просто, доступно, удобно и понятно вместе с нами

 

Добро пожаловать на информационный сайт финансового мониторинга, внутреннего контроля и ПОД/ФТ  Компании "Корпоративные юристы Смысловы" и Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ) - официального партнера МУМЦФМ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)!

 

Мы оказываем услуги по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115 закону от 07.08.2001 г. физическим и юридическим лицам по всей России!

Основными направлениями нашей профессиональной деятельности как корпоративных юристов в области корпоративного права,  финансового мониторинга и ПОД/ФТ являются:

 

Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115 Федеральный закон) (что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространению Оружия Массового Уничтожения):

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и абонентское обслуживание по финансовому мониторингу;

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ и к независимой оценке квалификации специалистов по ПОД/ФТ;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- полный видеокурс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- консультационные семинары для аудиторов по вопросам практики применения законодательства РФ о ПОД/ФТ при проведении аудиторских проверок;

- продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (ПОД/ФТ)

- любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом, противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ПОД/ФТ);

- организация исполнения мер по предупреждению коррупции и подготовка к проверкам исполнения антикоррупционного законодательства;

- Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia;

- актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

 

Услуги для ювелирных организаций:

- постановка на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (постановка на специальный учет в пробирной палате);

- разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней;

- консультации ювелиров по вопросам исполнения законодательства о драгоценных металлах и камнях.

Услуги для организаций, поднадзорных Банку России:

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Банк России;

- подготовка отчетов о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда;

- подготовка отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов;

- разработка правил предоставления микрозаймов микрофинансовой организации и размещение в сети Интернет правил выдачи микрозаймов;

- разработка положения о защите информации в микрофинансовой организации и организация защиты информации в микрофинансовой организации;

- любые вопросы, связанные со взаимодействием некредитны финансовых организаций с Банком России.

Услуги по представительству в судах:

- представительство в арбитражных судах;

- представительство в судах общей юрисдикции;

Услуги по корпоративному праву, созданию холдингов  и юридическое обслуживание деятельности организаций:

- корпоративное право;

- полное юридическое сопровождение деятельности организаций;

- государственная регистрация юридических лиц;

- создание холдингов и организация работы управляющих компаний;

- защита от поглощений;

- защита от корпоративных захватов;

- защита от рейдеров;

- защита от корпоративного шантажа (гринмэйл);

- защита прав акционеров;

- защита прав участников обществ с ограниченной ответственностью;

- раскрытие информации;

- эмиссии ценных бумаг;

- регистрация выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах их выпуска;

- разработка корпоративных документов общества;

- организация и проведение собраний акционеров;

- организация самостоятельного ведения реестра акционеров акционерным обществом;

- анализ финансово-экономического положения предприятия;

- оценка имущества;

- подготовка корпоративных юристов и корпоративных секретарей;

- проведение консультационных семинаров по корпоративному праву;

- прочие юридические услуги в области корпоративного права.

Услуги в сфере защиты персональных данных

- внесение сведений в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

- разработка Положения о защите персональных данных;

- прочие услуги в сфере защиты персональных данных.

 

Более подробную информацию о наших услугах в области корпоративного права и финансового мониторинга Вы может узнать в разделе "Наши услуги".

 

08.06.2016. Мы скорбим. Ушел из жизни Александр Григорьевич Смыслов. Некролог

 

Наш сайт посвящен различным вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработке и обновлению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, прохождению целевых инструктажей, абонентскому обслуживанию по финмониторингу, исполнению норм 115 закона, вопросам корпоративного права и управления, защиты предприятий от недружественных, корпоративных и рейдерских захватов, создания холдингов, правовой поддержке деятельности компаний всех организационно-правовых форм.

Корпоративное право: Смысловы Александр и Павел

Наш сайт имеет большую практическую пользу за счет публикации в разделе "Информация" научных и аналитических статей и материалов по финансовому мониторингу, 115 закону, корпоративному праву, вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и на другие юридические темы, основанных на нашем практическом опыте. Мы стали авторами основных теоретических определений и терминов, используемых в корпоративном праве. Таким образом, мы успешно совмещаем практическую деятельность с научной и педагогической работой.

На нашем сайте постоянно публикуются основные нормативные документы из сферы корпоративного права и "антиотмывочного" законодательства, необходимые большинству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ко многим нормативным документам мы постоянно даем свои комментарии.

Сфера нашей деятельности распространяется на всех субъектов финансового мониторинга и предприятия всех организационных форм. Наши консультации по финмониторингу, корпоративному праву и организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ будут полезны компаниям любых организационно-правовых форм. Нашими клиентами становятся как крупные и широко известные организации, так и мелкие предприятия. Среди наших клиентов большое число предприятий и ИП всех отраслей экономики, производственных и коммерческих компаний.

Мы не подходим к работе шаблонно, а мыслим творчески. Таким образом, мы являемся новаторами в области финансового мониторинга, 115 закона от 07.08.2001 г., корпоративного права, юридических услуг, создания холдингов, защиты предприятий от корпоративных и рейдерских захватов, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, подготовке правил внутреннего контроля. Это подтверждается многократными успешными случаями применения на практике разработанных нами стратегий судебной защиты, различных инновационных схем организации внутреннего контроля по финмониторину, схем защиты от корпоративных и рейдерских захватов, эффективных схем управления холдингами, а также схем эмиссий акций.

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права, финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.

 

Корпоративное право

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Поиск по сайту:

 

ОБУЧЕНИЕ: Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 14.04.2020, 14.05.2020

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга. Нас читают более 4000 подписчиков!

Последние новости:

 

Март 25, 2020

 

 

"Корректировки сообщений в Росфинмониторинг не спасут?"

Павел Смыслов о реальных ситуациях с корректировками сообщений в Росфинмониторинг. Влияет ли корректировка на решение проверяющих? И как проверяет ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ прокуратура.

Видеосюжет на нашем канале в Ютуб

Смотреть

Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов. Вступает в силу Указание от 19.12.2019 №5361-У

Подробнее

ПОД/ФТ у ювелиров теперь проверит Федеральная пробирная палата

Подробнее

 

Март 20, 2020

 

 

Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?

Подробнее

 

Архив новостей 2006-2020

(предыдущие новости)

 

Важная информация:

 

ПОД/ФТ TV

(наш канал на YOUTUBE)

 

ФОРУМ финансового мониторинга

(форум по ПОД/ФТ)

 

Инструкция по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

Книга Павла Смыслова

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ

 

Новые статьи на нашем сайте

 

Смыслов П.А.

Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов

 

Смыслов П.А.

Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?

 

Смыслов П.А.

Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?

 

Смыслов П.А.

Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг?

 

Смыслов П.А.

Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП

 

Смыслов П.А.

Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю

 

Смыслов П.А.

Штрафы за нарушения по финмониторингу и в сфере ПОД/ФТ существенно изменятся

 

Смыслов П.А.

Где взять файл УКЭП от ФЭС в Росфинмониторинг?

 

Смыслов П.А.

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга

 

Смыслов П.А.

Проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга

 

Смыслов П.А.

Операторы инвестиционной платформы разработают правила внутреннего контроля и станут субъектами 115-ФЗ

 

Смыслов П.А., Атяшева В.Н.

Что проверит инспектор пробирного надзора? Готовимся к проверке по учету и хранению драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них

 

Юридические консультации по финансвому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ он-лайн:

Смыслов Павел Александрович

E-mail:

 

Карта сайта

 

Разные ресурсы