Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех: просто, доступно, удобно и понятно вместе с нами

 

Добро пожаловать на информационный сайт финансового мониторинга, внутреннего контроля и ПОД/ФТ  Компании "Корпоративные юристы Смысловы" и Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ) - официального партнера МУМЦФМ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)!

 

Мы оказываем услуги по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ/ФРОМУ, 115 закону от 07.08.2001 г. физическим и юридическим лицам по всей России!

Основными направлениями нашей профессиональной деятельности как корпоративных юристов в области корпоративного права,  финансового мониторинга и ПОД/ФТ являются:

 

Услуги в сфере финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115 Федеральный закон) (что такое ПОД/ФТ? ПОД/ФТ - это аббревиатура от Противодействие Отмыванию преступных Доходов, Финансированию Терроризма и Финансированию Распространению Оружия Массового Уничтожения):

- разработка и обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- обучение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (обучение по ПОД/ФТ, целевой инструктаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ);

- абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и абонентское обслуживание по финансовому мониторингу;

- постановка на учет в Росфинмониторинг;

- организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработка пакета документов по ПОД/ФТ для работы специального должностного лица;

- регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг и Банк России;

- сдача отчетности в Росфинмониторинг: консультации, обучение, помощь;

- полный видеокурс по сдаче отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю;

- проверка Росфинмониторинга: консультации, помощь, сопровождение;

- аудит по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ;

- подготовка к экзаменам по ПОД/ФТ и к независимой оценке квалификации специалистов по ПОД/ФТ;

- консультационные семинары для аудиторов по вопросам практики применения законодательства РФ о ПОД/ФТ при проведении аудиторских проверок;

- продажа и установка программного обеспечения для работы с Росфинмониторингом и исполнению норм Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (ПОД/ФТ)

- любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом, противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ПОД/ФТ);

- организация исполнения мер по предупреждению коррупции и подготовка к проверкам исполнения антикоррупционного законодательства;

- Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia;

- актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

 

Услуги для ювелирных организаций:

- постановка на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора (постановка на специальный учет в пробирной палате);

- разработка инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и камней;

- консультации ювелиров по вопросам исполнения законодательства о драгоценных металлах и камнях.

Услуги для организаций, поднадзорных Банку России:

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО;

- получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Банк России;

- подготовка отчетов о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда;

- подготовка отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов;

- разработка правил предоставления микрозаймов микрофинансовой организации и размещение в сети Интернет правил выдачи микрозаймов;

- разработка положения о защите информации в микрофинансовой организации и организация защиты информации в микрофинансовой организации;

- любые вопросы, связанные со взаимодействием некредитны финансовых организаций с Банком России.

Услуги по представительству в судах:

- представительство в арбитражных судах;

- представительство в судах общей юрисдикции;

Услуги по корпоративному праву, созданию холдингов  и юридическое обслуживание деятельности организаций:

- корпоративное право;

- полное юридическое сопровождение деятельности организаций;

- государственная регистрация юридических лиц;

- создание холдингов и организация работы управляющих компаний;

- защита от поглощений;

- защита от корпоративных захватов;

- защита от рейдеров;

- защита от корпоративного шантажа (гринмэйл);

- защита прав акционеров;

- защита прав участников обществ с ограниченной ответственностью;

- раскрытие информации;

- эмиссии ценных бумаг;

- регистрация выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах их выпуска;

- разработка корпоративных документов общества;

- организация и проведение собраний акционеров;

- организация самостоятельного ведения реестра акционеров акционерным обществом;

- анализ финансово-экономического положения предприятия;

- оценка имущества;

- подготовка корпоративных юристов и корпоративных секретарей;

- проведение консультационных семинаров по корпоративному праву;

- прочие юридические услуги в области корпоративного права.

Услуги в сфере защиты персональных данных

- внесение сведений в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных;

- разработка Положения о защите персональных данных;

- прочие услуги в сфере защиты персональных данных.

 

Более подробную информацию о наших услугах в области корпоративного права и финансового мониторинга Вы может узнать в разделе "Наши услуги".

 

08.06.2016. Мы скорбим. Ушел из жизни Александр Григорьевич Смыслов. Некролог

 

Наш сайт посвящен различным вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: разработке и обновлению правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, прохождению целевых инструктажей, абонентскому обслуживанию по финмониторингу, исполнению норм 115 закона, вопросам корпоративного права и управления, защиты предприятий от недружественных, корпоративных и рейдерских захватов, создания холдингов, правовой поддержке деятельности компаний всех организационно-правовых форм.

Корпоративное право: Смысловы Александр и Павел

Наш сайт имеет большую практическую пользу за счет публикации в разделе "Информация" научных и аналитических статей и материалов по финансовому мониторингу, 115 закону, корпоративному праву, вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и на другие юридические темы, основанных на нашем практическом опыте. Мы стали авторами основных теоретических определений и терминов, используемых в корпоративном праве. Таким образом, мы успешно совмещаем практическую деятельность с научной и педагогической работой.

На нашем сайте постоянно публикуются основные нормативные документы из сферы корпоративного права и "антиотмывочного" законодательства, необходимые большинству юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ко многим нормативным документам мы постоянно даем свои комментарии.

Сфера нашей деятельности распространяется на всех субъектов финансового мониторинга и предприятия всех организационных форм. Наши консультации по финмониторингу, корпоративному праву и организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ будут полезны компаниям любых организационно-правовых форм. Нашими клиентами становятся как крупные и широко известные организации, так и мелкие предприятия. Среди наших клиентов большое число предприятий и ИП всех отраслей экономики, производственных и коммерческих компаний.

Мы не подходим к работе шаблонно, а мыслим творчески. Таким образом, мы являемся новаторами в области финансового мониторинга, 115 закона от 07.08.2001 г., корпоративного права, юридических услуг, создания холдингов, защиты предприятий от корпоративных и рейдерских захватов, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, подготовке правил внутреннего контроля. Это подтверждается многократными успешными случаями применения на практике разработанных нами стратегий судебной защиты, различных инновационных схем организации внутреннего контроля по финмониторину, схем защиты от корпоративных и рейдерских захватов, эффективных схем управления холдингами, а также схем эмиссий акций.

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права, финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.

 

Корпоративное право

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Поиск по сайту:

 

ОБУЧЕНИЕ: Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 14.04.2020, 14.05.2020

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга. Нас читают более 4000 подписчиков!

Последние новости:

 

Апрель 01, 2020

 

 

07 апреля 2020 года пройдет бесплатный он-лайн эксперт-час по ПОД/ФТ с Павлом Смысловым

Подробнее

Приглашаем Вас пройти цикл вебинаров в форме повышения уровня знаний / повышения квалификации "Повседневная работа ответственного сотрудника"

Подробнее

Постановка на учет в Росфинмониторинг. Все что важно знать.

Подробнее
Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей.
Все что важно знать.

Подробнее
Отправка отчетности в Росфинмониторинг.
Все что важно знать.

Подробнее

 

Март 31, 2020

 

 

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. Все что важно знать.

Читать
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.
Все что важно знать.

Читать
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Все что важно знать.

Читать
Правила внутреннего контроля лизинговой компании.
Все что важно знать.

Читать

 

Архив новостей 2006-2020

(предыдущие новости)

 

Важная информация:

 

ПОД/ФТ TV

(наш канал на YOUTUBE)

 

ФОРУМ финансового мониторинга

(форум по ПОД/ФТ)

 

Инструкция по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

 

Книга Павла Смыслова

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ

 

Новые статьи на нашем сайте

 

Смыслов П.А.

Правила внутреннего контроля агентства недвижимости

 

Смыслов П.А.

Правила внутреннего контроля ломбарда
 

Смыслов П.А.

Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации

 

Смыслов П.А.

Правила внутреннего контроля ювелирного магазина и прочих ювелирных компаний

 

Смыслов П.А.

Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов

 

Смыслов П.А.

Вносить ли изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 12.03.2020 г. изменений в 115 закон?

 

Смыслов П.А.

Зачем проводить идентификацию поставщиков ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?

 

Смыслов П.А.

Что делать с просроченными ФЭС в Росфинмониторинг?

 

Смыслов П.А.

Все, что нужно знать о хранении ФЭС и УКЭП

 

Смыслов П.А.

Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю

 

Смыслов П.А.

Штрафы за нарушения по финмониторингу и в сфере ПОД/ФТ существенно изменятся

 

Смыслов П.А.

Где взять файл УКЭП от ФЭС в Росфинмониторинг?

 

Смыслов П.А.

Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга

 

Смыслов П.А.

Проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга

 

Смыслов П.А.

Операторы инвестиционной платформы разработают правила внутреннего контроля и станут субъектами 115-ФЗ

 

Смыслов П.А., Атяшева В.Н.

Что проверит инспектор пробирного надзора? Готовимся к проверке по учету и хранению драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них

 

Юридические консультации по финансвому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ он-лайн:

Смыслов Павел Александрович

E-mail:

 

Карта сайта

 

Разные ресурсы