(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 27, 2023

Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ

Для организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, опубликован список документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

На сайте Казначейства России был опубликован перечень актов, соблюдение требований которых оценивается Казначейством России при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

В указанный перечень вошли следующие документы:

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. №569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г.№667;

- Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18;

- Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110.

В перечне содержится полное название и номер нормативного акта, дата его утверждения, документ, содержащий текст нормативного правового акта, а также гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в перечне содержатся реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя