(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 10, 2023

Новые требования к правилам внутреннего контроля. Указание ЦБ №6308-У

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым вносятся изменения в требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ кредитных и некредитных финансовых организаций.

Среди прочего изменения направлены на приведение требований к ПВК в соответствие с уже действующими положениями 115-ФЗ.

Новым Указанием вносятся как технические правки, так и существенные изменения. Так, изменения коснутся программ управления риском, выявления операций, замораживания имущества и денежных средств, отказа в совершении операции, «реабилитации» клиентов и некоторые другие.

Нормативный акт вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован 10 марта 2023 года). Он потребует разработки новых правил внутреннего контроля в трехмесячный срок.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя