(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 25, 2023

Истекает срок для обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

06 июня 2023 года вступило в силу два указания Банка России от 04.04.2023 №6396-У и №6397-У, о которых мы подробнее писали ранее.

Напомним, что указанные нормативные акты оказали влияние на содержание правил внутреннего контроля организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и другие НФО): их требовалось изменить в трёхмесячный срок – до начала сентября 2023 года.

Указание Банка России от 04.04.2023 №6396-У потребовало внимательного подхода при доработке правил внутреннего контроля в части уточнения порядка получения уведомлений Росфинмониторинга о публикации перечней СБ ООН, в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений Росфинмониторинга, о фиксировании времени и даты получения уведомлений Росфинмониторинга. А Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У потребовало изменения программы идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Обновление правил внутреннего контроля – обязанность организаций, за исполнением которой строго следит Банк России.

Уже осенью 2023 года надзорное ведомство запросит у некредитный финансовых организаций действующие редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью проверки наличия в них положений, обновленных в соответствии с вышеуказанными нормативными актами. Лиц, не обновивших свои правила, могут ждать штрафы и предписания.

Настоятельно рекомендуем в установленные сроки обновить свои правила внутреннего контроля.

Заказать новые редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2023 года с указанными изменениями можно у нас.

Для заказа новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ просто напишите нам письмо на электронную почту:

К настоящему времени все абоненты нашей компании, относящиеся к числу некредитных финансовых организаций, получили новые редакции правил внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя