Программа обучения по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 07, 2020

Программа обучения по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ.

С августа 2020 года в учебных центрах наших партнеров мы будем проводить новый тематический семинар по ПОД/ФТ для профессиональных участников рынка ценных бумаг: "Вопросы ПОД/ФТ в деятельности профучастника рынка ценных бумаг".

Участие в семинаре приравнивается к повышению квалификации по ПОД/ФТ.

План семинара:

1. Особенности организации внутреннего контроля у профессиональных участников рынка ценных бумаг: отдельные нюансы разработки правил внутреннего контроля и иной документации.

2. Пять типовых ошибок по ПОД/ФТ, допускаемые профучастниками РЦБ.

3. Проверки Банком России ПОД/ФТ у профессионального участника: опыт реальных проверок.

4. Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг у профучастника РЦБ.

5. Вопросы ПОД/ФТ, подлежащие внутреннему аудиту у профучастника РЦБ.

Лектор: Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ. С 2015 г. постоянный внештатный консультант по ПОД/ФТ некоторых профессиональных участников РЦБ. Только за 2019-2020 успешно сопроводил несколько представителей РЦБ на проверках Банком России.

Узнать даты семинаров и записаться на обучение можно у лектора, отправив ему письмо в свободной форме на адрес:

07.07.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя