Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – процедура оформления организациями и предпринимателями доступа к информационному ресурсу, размещенному на портале Росфинмониторинга по адресу: https://portal.fedsfm.ru/

Регистрацию Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга обязаны пройти  организации и предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- операторы инвестиционных платформ;

- страховые организации и страховые брокеры;

- организации федеральной почтовой связи;

- ломбарды;

- ювелирные магазины, скупки, комиссионки, ювелирные мастерские и ремонты;

- организаторы азартных игр;

- управляющие компании;

- кредитные потребительские кооперативы

- сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды ;

- операторы связи;

- операторы лотерей;

- адвокаты, нотариусы и в некоторых случаях лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

- иные  организации и предприниматели.

Наличие и использование личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей является обязательным.

Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга можно самостоятельно, либо с помощью специализированных организаций.

Оформить регистрацию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга ТУТ.

Организации и предприниматели следующих видов:

- агентства недвижимости;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые организации;

- лизинговые компании,

также обязаны иметь и использовать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, однако они не проходят через процедуру его регистрации, т.к. встают на учет в Росфинмониторинг. По итогам постановки на учет в Росфинмониторинг личный кабинет таким организациям оформляется автоматически.

Для регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга необходимо:

1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона №115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 на имя Росфинмониторинга.

Получив письменную заявку, Росфинмониторинг регистрирует личный кабинет организации / предпринимателя, после чего высылает на e-mail заявителя логин и пароль.

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга может быть также осуществлена с использованием электронной подписи.

Как получить электронную подпись для сдачи отчетности в Росфинмониторинг? Оформите подпись и ее настройку ТУТ.

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется для:

- получения доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения, решениям межведомственного координационного органа (в просторечии упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», "Решения МВК" и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов;

- отправки сообщений в Росфинмониторинг;

- удаленного и добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом;

- для получения информационных сообщений, прохождения тестирования;

- в иных целях.

Риск оценка в Личном кабинете

Штраф за отсутствие регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!