Банк России дал рекомендации по корректировке ФЭС

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 01, 2020

Банк России дал рекомендации по корректировке ФЭС.

В случае корректировки ФЭС по предписанию Банка России рекомендуется заполнять показатель «Дополнительные сведения».

В последних числах декабря 2019 года Банк России распространил среди поднадзорных субъектов письмо без номера, без даты о рекомендациях по заполнению отдельных полей в формализованных электронных сообщениях.

Отмечено, что в целях оптимизации процесса обработки поступающей в Банк России информации Росфинмониторинга о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при направлении в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ (массив информации), для исключения из массива информации тех сведений, которые направлены НФО в Росфинмониторинг в связи с исполнением требований Банка России об устранении нарушений в соответствии с предписанием Банка России, НФО рекомендуется в формализованных электронных сообщениях, направляемых в Росфинмониторинг в рамках исполнения предписания Банка России, в показателе «Дополнительные сведения» указывать: «Предписание Банка России от __ № __» (дата и номер предписания).

01.01.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя