Порядок удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом для организаций и предпринимателей, не поднадзорных Банку России (ювелиры, лизинговые и факторинговые компании, оперторы по приему платежей, агентства недвижимости и некоторые иные), установлен Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110"

Для удаления ранее представленного и принятого Росфинмониторингом ФЭС субъекты 115 закона представляют удаляемое ФЭС целиком, имеющее значение показателя «Вид сообщения» - «4 - удаление записи», с указанием в показателе «Дополнительные сведения» причин удаления ФЭС. При этом в показателях «Номер записи в ФЭС» и «Дата ФЭС» удаляемого сообщения указываются номер и дата первично представленного ФЭС, а в показателе «Дата исправления/замены записи/удаления записи» указывается дата представления удаляемого сообщения.

В случае сложностей при удалении сообщения в Росфинмониторинг платная техническая поддержка личного кабинета на сайте Росфинмониторинга готова оказать профессиональную помощь по этому вопросу.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!