Практический опыт применения ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Перечень вопросов к обсуждению на

II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 декабря 2020 года

15 декабря 2020 года пройдет II очный и онлайн Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Скачайте заявку на участие в форуме:

ЗАЯВКА на участие в форуме

Приглашаем Вас обсудить на нем следующие вопросы:

Отчетность в Росфинмониторинг.

Как Росфинмониторинг сопоставляет отчеты субъектов 115-ФЗ и выявляет нарушения.

Проблема хранений файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Способы восстановления утраченных файлов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Технические причины сбоев в работе Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Последствия корректировок ФЭС в Росфинмониторинг.

Возможна ли корректировка неверного номера в сообщении?

ФЭС 5-ФМ – новый вид отчетности в Росфинмониторинг.

Коронавирус и ПОД/ФТ.

Коронавирус и проверки по ПОД/ФТ.

Послабления в период пандемии.

Организация дистанционной работы по ПОД/ФТ: опыт и практика.

Работа с рисками ОД/ФТ.

Практика отправки ежегодного отчета о рисках в Росфинмониторинг.

Оценка технологий оказания услуг по ПОД/ФТ: практические рекомендации проверяющих.

Повседневная рутина и правил внутреннего контроля.

Использование специального программного обеспечения в работе по финмониторингу.

И снова к вопросу о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга.

Как прописать в правилах внутреннего контроля сроки и порядок хранения файлов УКЭП

Влияние наличия коллегиального исполнительного органа на работу по ПОД/ФТ.

Хит-парад недостатков и нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Итоги проверок по финмониторингу в 2020 году.

Самые нелепые запросы с проверок по ПОД/ФТ.

Что проверили у субъектов 115 закона.

Суд удовлетворил требование Банка России о ликвидации НФО из-за ошибок в ФЭС.

Главные изменения 2020 в нормативной базе по ПОД/ФТ.

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю изменен. Что ждет субъектов 115 закона после 10 января 2021 г.

Сколько редакций правил внутреннего контроля было в 2020 году?

Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга.

Требования к подготовке и обучению кадров НФО изменены Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У.

Как определить объем, сроки проведения ответственным сотрудником и содержание целевого (внепланового) инструктажа?

Новые требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг с 2020 г. (изменения в 110 приказ Росфинмониторинга)

Изменения в требованиях по идентификации по Указанию Банка России 5495-У: практическая реализация.

В формате круглого стола мы обсудим самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях в 2020-2021 гг. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы может каждый участник форума!

Участие в форуме приравнивается к прохождению обучения в виде повышения уровня знаний, о чем лицам, ранее прошедшим целевой инструктаж, будут выданы свидетельства установленного образца.

Скачайте заявку на участие в форуме:

ЗАЯВКА на участие в форуме

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты: