(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 06, 2020

Проверки по ПОД/ФТ в выходные.

Экономический кризис и распространение коронавируса не повлияли на ход проверок по ПОД/ФТ.

Проверка по ПОД/ФТ в отношении предпринимателя ювелирного сектора, проводившаяся в марте 2020 года одной из инспекций пробирного надзора, закончилась для него вызовом в инспекцию пробирного надзора на 08 апреля 2020 года, о чем свидетельствует Уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении от 27.03.2020 г.

Напомним, что на 08 апреля 2020 года выпадает на выходной день, установленный Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (нерабочие дни были продлены до 30.04.2020).

Безусловно, инспекция пробирного надзора, приглашая ИП на составление протокола, еще не знала о том, что будут выходные дни.

Однако, 27 марта 2020 года в России уже было известно о начале непростой экономической ситуации в т.ч. и для организаций ювелирной отрасли. Как видим, ни экономические кризисы, ни даже распространение вирусов никоим образом не влияют на ход проверок по ПОД/ФТ, а это значит, что организациям и предпринимателям надо быть во всеоружии.

Что касается частной ситуации, то полагаем, что предпринимателю необходимо направить уведомление в инспекцию пробирного надзора с просьбой перенести дату составления протокола с 08 апреля на более поздний срок, т.к., очевидно, что выезд в инспекцию будет сопряжен:

1. С нарушением введенного режима самоизоляции;

2. С риском для здоровья предпринимателя.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя