Ломбард или комиссионка

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 07, 2020

Ломбард или комиссионка?

С августа 2020 года в учебных центрах наших партнеров мы будем проводить новый тематический семинар по ПОД/ФТ для ломбардов: "Ломбард или комиссионка? Риски ПОД/ФТ".

Ломбарды не выдерживают регуляторной нагрузки Банка России и выходят из под его надзора: ювелирный ломбард становится комиссионным магазином, а автоломбард - лизинговой компанией. Какие риски по ПОД/ФТ ждут беглецов?

Участие в семинаре приравнивается к повышению квалификации по ПОД/ФТ.

План семинара:

1. ПОД/ФТ в ломбарде и комиссионке. Общие вопросы и существенные отличия.

2. Особенности организации внутреннего контроля в ломбарде и комиссионке: отдельные нюансы разработки правил внутреннего контроля и иной документации.

3. Нюансы на проверках по ПОД/ФТ.

4. Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг в ломбарде.

5. 7 основных ошибок по ПОД/ФТ в ломбарде и комиссионке.

Лектор: Павел Смыслов, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ. С 2005 г. сопровождает ПОД/ФТ в ломбардах и организациях ювелирного сектора. Главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга".

Узнать даты семинаров и записаться на обучение можно у лектора, отправив ему письмо в свободной форме на адрес:

08.07.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя