(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 21, 2020

Проверка факта постановки на учет в Росфинмониторинг.

Постановку на учет в Росфинмониторинг лизинговых и факторинговых компаний проконтролируют банки.

Банк России утвердил 19.08.2020 г. Методические рекомендации №13-МР о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний.

В документе отмечается, что лизинговые компании и коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые компании), подлежат постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

Как показывает практика, в ряде случаев лизинговые компании и факторинговые компании не выполняют указанное требование и не становятся на учет в территориальном органе Росфинмониторинга.

По мнению Банка России, указанное может свидетельствовать в том числе об уклонении лизинговых компаний и факторинговых компаний от необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

В связи с этим регулятор порекомендовал банкам выявление факта отсутствия постановки лизинговых компаний и (или) факторинговых компаний на учет в Росфинмониторинге рассматривать в качестве фактора, влияющего на оценку риска клиента.

Для проверки факта постановки на учет в Росфинмониторинг Банк России предложил кредитным организациям использовать сервис, размещенный на сайте Росфинмониторинга: https://portal.fedsfm.ru/check-inn

При выявлении фактов отсутствия постановки на учет в Росфинмониторинге банком рекомендовано информировать лизинговые и факторинговые компании о наличии у них такой обязанности, а также реализовывать право на отказ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя