Онлайн обучение по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 27, 2020

Онлайн обучение по ПОД/ФТ.

08 декабря состоится онлайн обучение по финмониторингу: целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Приглашаем для прохождения обучения представителей организаций и предпринимателей, поименованных в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Мы последовательно и обстоятельно разберем основные права и обязанности организаций и предпринимателей: функционал ответственного по ПОД/ФТ сотрудника, порядок и сроки прохождения обучения по финмониторингу, идентификацию клиентов, сдачу отчетов в Росфинмониторинг, разработку правил внутреннего контроля, внутренние процедуры по ПОД/ФТ, оценку уровней риска и многое другое.

По итогам семинара слушателям будут вадыны свидетельства о прохождении обучения.

Ведущий вебинара по финмониторингу – Павел Александрович Смыслов

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

27.11.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя