Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июль 14, 2020

Изменения в 115 ФЗ для ювелиров и ломбардов вступили в силу.

 

Изменение об увеличении порогового значения до 200 000 рублей, при котором не проводится идентификация клиентов физических лиц при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, вступило в силу.

Напомним, что это правило действует при расчетах за ювелирное изделие при использовании персонифицированного электронного средства платежа.

 

 

Пороговое значение при расчетах физическим лицом за ювелирное изделие за наличные денежные средства не изменилось и также, как и ранее, составляет 40 000 рублей.

Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля».

Ювелиры и ювелирные ломбарды должны внести соответствующие изменения в свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ювелиры – до 13 августа 2020 г., а ювелирные ломбарды – до 13 октября 2020 г.

Изменения должны затронуть программу идентификации по ПОД/ФТ, а также ряд некоторых положений в зависимости от текста конкретных правил.

 

Заказать разработку новых правил внутреннего контроля для ломбардов и ювелирных организаций можно у нас.

 

Также напомним, что Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля» были внесены и иные изменения, о которых мы писали ранее. Срок вступления в силу большинства из них – январь 2021 года.

14.07.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя