Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июнь 24, 2020

ФЭС в Росфинмониторинг о смене лизингополучателя

Лизинговые компании постоянно задают нам один и тот же вопрос: "Необходимо ли направлять отчет в Росфинмониторинг о смене лизингополучателя?" С ситуацией, когда имущество было передано одному лизингополучателю, а потом было изъято у него и передано другому, может столкнуться каждая лизинговая компания.

В том случае, если стоимость имущества, переданного в лизинг, равно или выше порогового значения 600 000 рублей, то в случае смены лизингополучателя по договору лизинга лизингодателю следует представить в Росфинмониторинг информацию о данной операции, как об операции, подлежащей обязательному контролю.

При этом датой такой операции будет являться дата подписания акта приема-передачи имущества новому лизингополучателю, а суммой операции - стоимость передаваемого имущества.

Сведения о вышеуказанной операции должны быть представлены в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания передаточного документа.

Отметим, что аналогичные разъяснения выпускались Росфинмониторингом еще в 2011 году в информационном письме от 28.06.2011 №15.

 

 

 

24.06.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя