Публичные должностные лица – обобщенное в ПОД/ФТ понятие для следующих категорий физических лиц:

- иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)

- должностных лиц публичных международных организаций (МПДЛ);

- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (РПДЛ).

Субъекты Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, публичных должностных лиц, а также применять в отношении них ряд иных обязанностей.

В соответствии с «Сорок рекомендаций ФАТФ» «Публичные должностные лица» определяются как лица, на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий. При этом деловые отношения с членами семьи и ближайшим окружением несут аналогичные репутационные риски. Служащие среднего и низшего уровня не охватываются понятием «публичных должностных лиц».

Положения, связанный с работой с публичными должностными лицами организации и предприниматели – субъекты 115 закона излагают в своих правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для выявления среди клиентов публичных должностных лиц субъекты 115 закона могут использовать информацию, размещаемую органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты, содержащие сведения о ПДЛ. Однако, официальный полный список публичных должностных лиц составить крайне сложно из-за непостоянства состава ПДЛ.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!