Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Хотите быть в курсе всех новостей по финансовому мониторингу, ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и получать информации еще больше, чем на нашем сайте? Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга: статьи, обзоры нового законодательства, правоприменительная практика. Только нужная, полезная и актуальная информация. Издается с 2016 года. Нас читают более 4000 подписчиков!

 

 

 

Февраль 15, 2020

13.02.2020 в МУКПЦФМ был проведен целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара.

Неделей ранее мы организовали и провели выездной закрытый целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Магаданской области для группы компаний, занимающихся добычей золота, продажей драгоценных металлов, ювелирных изделий.

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 03.03.2020 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

 

* * *

 

27 ноября 2019 года в Москве состоялся I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, по итогам которого была принята резолюция о направлении отдельных вопросов, которые были рассмотрены на форуме, в качестве инициатив и предложений на рассмотрение в Банк России, Росфинмониторинг, Пробирную Палату. Во исполнении указанной резолюции предложения участников форума были направлены нами в вышеуказанные государственные органы.

Ранее мы писали, что в январе 2020 года мы получили ответы из Росфинмониторинга и Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о том, что обозначенные итоги форума будут приняты во внимание и оценены с точки зрения их возможности учета.

В феврале 2020 года мы получили ответ и из Пробирной Палаты, которая поблагодарила нас за направление итогов форума в ведомство и сообщала, что предложения законодательных инициатив и пожеланий участников форума рассмотрены и будут учтены в работе.

 

Таким образом, предложения участников форума не остались без внимания и со стороны Пробирной Палаты.

 

* * *

 

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России.

Читайте материал в Вестнике финансового мониторинга.

 

* * *

 

Новая статья Павла Смыслова "Внутреннее сообщение по ПОД/ФТ: заполнение и работа при выявлении необычных и подозрительных операций, совершении операций, подлежащих обязательному контролю".

Для внутренних сообщений, составленным по операциям обязательного контроля, действуют следующие несложные правила:

- на каждое сданное ФЭС в Росфинмониторинг в организации должно быть составлено внутреннее сообщение;

- количество внутренних сообщений не должно быть меньше количества ФЭС об операциях обязательного контроля.

Огромную роль внутреннее сообщение играет в работе по выявлению подозрительных операций, т.к. именно в нем субъекты 115-ФЗ должны фиксировать свои мотивированные обоснования о признании операции подозрительной и направлении сведений о ней в Росфинмониторинг.

Подробности ЗДЕСЬ.

 

15.02.2020

 

Перейти в раздел Новости

 

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя