Постановка на учет в Росфинмониторинг – обязательная административная процедура, через которую обязаны пройти:

- агентства недвижимости (юрлица и предприниматели);

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые организации.

Иные субъекты Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ювелирные магазины и ювелирные организации, ломбарды, микрофинансовые организации, кооперативы, страховые компании и другие) постановке на учет в Росфинмониторинг не подлежат, они проходят через процедуру Регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Заказать постановку на учет в Росфинмониторинг можно ЗДЕСЬ.

Нормативная основа постановки на учет в Росфинмониторинг - Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Указанный нормативный акт устанавливает процедуру постановки на учет, сроки постановки на учет в Росфинмониторинг, порядок заполнения необходимой документации, иные положения.

До начала процедуры постановки на учет в Росфинмониторинг указанные организации и предприниматели обязаны:

- пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- назначить ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Для постановки на учет организации и предприниматели направляют заполненную Карту постановки на учет (КПУ) в территориальное управление Росфинмониторинга по федеральному округу, на территории которого они осуществляют свою деятельность.

Результатами рассмотрения формы КПУ являются решения Росфинмониторинга:

- о постановке на учет;

- об отказе в постановке на учет.

При изменении своих заявленных учетных данных организации и предприниматели направляют в Росфинмониторинг измененную Карту постановки на учет.

Результатами рассмотрения изменённой формы КПУ являются решения Росфинмониторинга:

- о принятии КПУ, содержащей новые сведения;

- об отказе в принятии КПУ, содержащей новые сведения.

В случае прекращения осуществления деятельности в качестве субъекта Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ организации и предприниматели направляют в Росфинмониторинг заявление о снятии с учета.

Результатами рассмотрения такого заявления являются решения Росфинмониторинга:

 - о снятии с учета;

- об отказе в снятии с учета.

Штраф за отсутствие постановки на учет в Росфинмониторинг, а также за неуведомление Росфинмониторинга об изменении учетных сведений составляет 50 000 – 100 000 рублей.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!