(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 10, 2019

Как замораживать имущество и денежные средства по 115-ФЗ и другая информация.

06 марта 2019 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо 01.03.2019 №60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер».

Письмо, хоть и не стало для субъектов 115-ФЗ сенсацией, тем не менее, нуждается в проработке организациями и предпринимателями, которым оно адресовано.

В письме рассмотрены положения:

- осуществление мер по замораживанию;

- замораживание (блокирование) безналичных денежных средств;

- замораживание (блокирование) иного имущества;

- особенности осуществления отдельных финансовых операций лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию;

- иные положения.

Среди прочего также приведены основания для снятия мер по замораживанию.

Методические рекомендации могут быть использованы в повседневной практической работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ и учтены при разработке новых редакций ПВК в случае, если ранее рассмотренные в письме положения отсутствовали в правилах внутреннего контроля.

* * *

Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE.

Что нового произошло с марта 2019 года в оценке рисков и замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества - смотрите новый видеосюжет: "Оценка рисков клиентов и замораживание (блокирование) денег и имущества".

Ссылка на видео: https://youtu.be/8HqeaB1tmbo

* * *

Прокуратура требует наказать ломбард, у которого нет нарушений по ПОД/ФТ.

Прокуратура в феврале 2019 года при проверке правил внутреннего контроля ломбарда применила неверный нормативный акт и нашла якобы нарушения, которых в действительности не было в деятельности организации.

Читайте материал в Вестнике финансового мониторинга.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя